Уведомление о дате проведения годового собрания акционеров 26 июня 2026 года.

CООБЩЕНИЕ

о проведении заседания при принятии решений общим собранием акционеров

Акционерного общества «Медведково» (далее - Общество)

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Медведково»

Место нахождения общества:г. Москва, ул. Полярная д.33

Вид заседания: годовое

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание

Место проведения заседания:

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 26 июня 2026 года.

Время открытия заседания:16:30

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании:16:00

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров :02 июня 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров: акции обыкновенные.

Повестка дня:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

3.Распределение прибыли Общества (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

6. Назначение аудитора Общества на 2026 год.

7. Утверждение протоколов Совета директоров о выдаче в течение 2025 г. из чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества, материальной помощи (в том числе в виде покупок товаров для сотрудников АО «Медведково» и членов их семей, находящихся в зоне СВО), премий- к юбилейным датам, праздникам, отпускам на общую сумму 19 740 197, 46 (девятнадцать миллионов семьсот сорок тысяч сто девяносто семь рублей 46 коп.) с учетом   резервов на отпуск и страховых взносов.

8. Утверждение выплат в течение 2026 г. из чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества, для оказания материальной помощи (в том числе в виде покупок товаров для сотрудников АО «Медведково» и членов их семей, находящихся в зоне СВО), премий- к юбилейным датам, праздникам, отпускам и др. на сумму, не превышающую 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей с учетом   резервов на отпуск и страховых взносов.

9. Уменьшение уставного капитала.

10. Утверждение новой редакции Устава Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания, а также во время проведения заседания в помещении исполнительного органа Общества, а также по адресу:

г. Москва, ул. Полярная д.33, зал заседаний.

Для участия в годовом заседании общего собрания акционеров, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера – также доверенность, подтверждающую полномочия, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, включая паспортные, адресные данные и данные о банковских реквизитах, регистратору общества.

Совет директоров АО «Медведково»