10.04.2025 Протокол ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ПРОТОКОЛ № 36

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование:

Акционерное общество "Медведково"

Место нахождения общества:

РФ г. Москва, ул. Полярная, дом 33

Вид:                                                     Годовое

Способ принятия решений общим собранием акционеров:      Заседание

Место проведения заседания:          РФ г. Москва, ул. Полярная, дом 33, зал заседаний фабрики

Дата проведения заседания:             10.04.2025

Дата составления протокола:           10.04.2025

Время начала регистрации:              10:00

Время окончания регистрации:        10:50

Время открытия заседания:              10:30

Время начала подсчета голосов:      10:55

Время закрытия заседания:               11:00

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 17.03.2025

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании - 8 280, что составляет 96,74 % от общего числа голосов.

      Повестка дня:

1.  Утверждение годового  отчета Общества за 2024 год.

2.  Утверждение годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности Общества за 2024 год

3.  Распределение прибыли Общества (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

4.  Избрание членов Совета директоров Общества.

5.  Избрание Ревизионной комиссии  Общества

6.  Назначение  аудитора Общества

7.  Утверждение  протоколов Совета директоров о выдаче в течение 2024 г.  из чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества, материальной помощи (в том числе в виде покупок  товаров для сотрудников АО «Медведково» и членов их семей, находящихся в зоне СВО), премий- к юбилейным датам, праздникам, отпускам  на общую сумму  16 389 365, 37 (шестнадцать миллионов  триста восемьдесят девять тысяч триста шестьдесят пять рублей 37 коп.) с учетом   резервов на отпуск и страховых взносов

8.  Утверждение  выплат  в течение 2025 г.  из чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества, для оказания материальной помощи (в том числе в виде покупок  товаров для сотрудников АО «Медведково» и членов их семей, находящихся в зоне СВО), премий- к юбилейным датам, праздникам, отпускам  и др. на сумму, не превышающую  30 000 000 (тридцать миллионов) рублей  с учетом   резервов на отпуск  и страховых взносов.

9.  Уменьшение уставного капитала

10.  Утверждение новой редакции Устава АО «Медведково»

                               

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполняются регистратором –

Акционерным обществом «РДЦ ПАРИТЕТ» (место нахождения: Российская Федерация 115114, Москва, вн.тер.г. муниципальный  округ Даниловский, 2-й Кожевнический переулок, д.12,стр.2, этаж 3, помещ.XVI, комната №4 ).

 Уполномоченные лица регистратора: Соловьева А.Ю. Ильина И.В.

                                                            Слушали:

По первому вопросу повестки дня Виноградову Л.В. – председателя СД и Жмурову Е.В. – главного бухгалтера.

Утверждение годового отчета Общества за 2024 г.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 8 559.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 8 559.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 8 280, что составляет  96,74 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с  признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям -  0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
8 280	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 г.

                                                     Слушали:

По второму вопросу повестки дня  главного бухгалтера АО «Медведково» Жмурову Е.В.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 8 559.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 8 559.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 8 280, что составляет  96,74 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с  признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям -  0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
8 280	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год

                                                                           Слушали

 По  третьему вопросу повестки дня  главного бухгалтера АО «Медведково» Жмурову Е.В.                                                                          

Распределение прибыли Общества (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 3

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 8 559.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 8 559.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 8 280, что составляет  96,74 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с  признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям -  0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
8 280	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Выплатить дивиденды  из чистой прибыли, полученной по результатам отчетного  года, в денежной форме  в размере  1000 руб. на одну обыкновенную именную акцию, остальную прибыль оставить в распоряжении общества. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 30 апреля 2025 г. Выплату дивидендов осуществить путем перечисления денежных средств на  банковские счета  лиц, имеющих право на получение  дивидендов или почтового перевода денежных средств при отсутствии данных о банковских счетах. Срок выплаты -25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

                                                                           Слушали

По  четвертому вопросу повестки дня Виноградову Л.В. председателя СД

Избрание членов Совета директоров Общества.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 42 795.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 42 795.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 41 400, что составляет  96,74 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с  признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям -  0

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса ЗА
1	Виноградова Людмила Викторовна	8 280
2	Жмурова Елена Владимировна	8 280
3	Кашапов Фаниль Анварович	8 280
4	Милованова Любовь Петровна	8 280
5	Хатунцева Марианна Игоревна	8 280
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

Виноградова Людмила Викторовна, Жмурова Елена Владимировна, Кашапов Фаниль Анварович, Милованова Любовь Петровна, Хатунцева Марианна Игоревна

                                            Слушали:

По пятому вопросу повестки дня Виноградову Л.В. председателя СД.

Избрание Ревизионной комиссии  Общества          

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 5:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 8 559.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 192.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 913, что составляет  76,59 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Конторщикову Веру Юрьевну

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с  признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям -  7 367

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
913	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Меняйло Валентину Александровну

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с  признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям -  7 367

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
913	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Серякову Ольгу Васильевну

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с  признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям -  7 367

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
913	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать членами Ревизионной комиссии:

Конторщикову Веру Юрьевну, Меняйло Валентину Александровну, Серякову Ольгу Васильевну

                                                  Слушали:

По  шестому вопросу повестки дня  Жмурову Е.В.- главного бухгалтера АО «Медведково»

Назначение  аудитора Общества

 Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 6:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 8 559.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 8 559.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 8 280, что составляет  96,74 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с  признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям -  0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
8 280	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Назначить аудитором  Общества – ООО «Аудиторская фирма «Поддержка»

                                                  Слушали:

По  седьмому вопросу повестки дня  Жмурову Е.В.- главного бухгалтера АО «Медведково»

Утверждение  протоколов Совета директоров о выдаче в течение 2024 г.  из чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества, материальной помощи (в том числе в виде покупок  товаров для сотрудников АО «Медведково» и членов их семей, находящихся в зоне СВО), премий- к юбилейным датам, праздникам, отпускам  на общую сумму  16 389 365, 37 (шестнадцать миллионов  триста восемьдесят девять тысяч триста шестьдесят пять рублей 37 коп.) с учетом   резервов на отпуск и страховых взносов

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 7:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 8 559.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 8 559.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 8 280, что составляет  96,74 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с  признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям -  0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
8 280	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить  протоколы Совета директоров о выдаче в течение 2024 г.  из чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества, материальной помощи (в том числе в виде покупок  товаров для сотрудников АО «Медведково» и членов их семей, находящихся в зоне СВО), премий- к юбилейным датам, праздникам, отпускам  на общую сумму  16 389 365, 37 (шестнадцать миллионов  триста восемьдесят девять тысяч триста шестьдесят пять рублей 37 коп.) с учетом   резервов на отпуск и страховых взносов

                                                  Слушали:

По  восьмому вопросу повестки дня  Жмурову Е.В.- главного бухгалтера АО «Медведково»

Утверждение  выплат  в течение 2025 г.  из чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества, для оказания материальной помощи (в том числе в виде покупок  товаров для сотрудников АО «Медведково» и членов их семей, находящихся в зоне СВО), премий- к юбилейным датам, праздникам, отпускам  и др. на сумму, не превышающую  30 000 000 (тридцать миллионов) рублей  с учетом   резервов на отпуск  и страховых взносов.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 8:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 8 559.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 8 559.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 8 280, что составляет  96,74 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с  признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям -  0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
8 280	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить  выплаты  в течение 2025 г.  из чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества, для оказания материальной помощи (в том числе в виде покупок  товаров для сотрудников АО «Медведково» и членов их семей, находящихся в зоне СВО), премий- к юбилейным датам, праздникам, отпускам  и др. на сумму, не превышающую  30 000 000 (тридцать миллионов) рублей  с учетом   резервов на отпуск  и страховых взносов.

Слушали:

По  девятому вопросу повестки дня Виноградову Л.В.-председателя СД

Уменьшение  уставного капитала

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 9:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 8 559.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 8 559.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 8 280, что составляет  96,74 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с  признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям -  0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
8 280	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

В соответствии с п.1 ст. 29 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об акционерных обществах", ст. 7.8,  п.13 ст. 15.2  Устава Общества уменьшить  уставный  капитал на сумму 43 260  руб.  (206 акций), приобретенных Обществом согласно  п.3.ст.7 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ, разделу 13 Устава Общества. Уставной капитал Общества после уменьшения составит 1 836 870 (Один миллион восемьсот тридцать шесть тысяч восемьсот семьдесят) рублей.

                                                     Слушали:          

По  десятому вопросу повестки дня Виноградову Л.В.-председателя СД

Утверждение новой редакции Устава АО «Медведково»

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 10:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 8 559.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 8 559.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 8 280, что составляет  96,74 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с  признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям -  0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
8 280	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить новую редакцию Устава АО «Медведково»

Дата составления настоящего протокола 14 апреля 2025 года

Председатель собрания      __________________     Виноградова Л.В.

Секретарь собрания             __________________     Жмурова Е.В.