19.03.2025 CООБЩЕНИЕ

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Медведково»
Место нахождения общества:г. Москва, ул. Полярная д.33
Вид заседания: годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание
Место проведения заседания:
Дата проведения  годового заседания общего собрания акционеров: 10 апреля 2025  года.
Время открытия заседания:10:30
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании:10:00
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров :17 марта 2025 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров: акции обыкновенные.

Повестка дня:

1.Утверждение годового  отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3.Распределение прибыли Общества (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудитора Общества на 2025 год.
7. Утверждение  решений Совета директоров о выдаче в течение 2024 г.  из чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества, материальной помощи (в том числе в виде покупок  товаров для сотрудников АО «Медведково» и членов их семей, находящихся в зоне СВО), премий- к юбилейным датам, праздникам, отпускам  на общую сумму  16 389 365, 37 (шестнадцать миллионов  триста восемьдесят девять тысяч триста шестьдесят пять рублей 37 коп.) с учетом   резервов на отпуск и страховых взносов.
8. Утверждение  выплат  в течение 2025 г.  из чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества, для оказания материальной помощи (в том числе в виде покупок  товаров для сотрудников АО «Медведково» и членов их семей, находящихся в зоне СВО), премий- к юбилейным датам, праздникам, отпускам  и др. на сумму, не превышающую  30 000 000 (тридцать миллионов) рублей  с учетом   резервов на отпуск  и страховых взносов.
9. Уменьшение уставного капитала.
10. Утверждение новой редакции  Устава Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению  годового заседания общего собрания акционеров, лица,  имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания, а также во время проведения заседания  в помещении исполнительного органа Общества, а также по адресу:
г. Москва, ул. Полярная д.33, зал заседаний.
Для участия в годовом заседании общего собрания акционеров, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера – также доверенность, подтверждающую полномочия, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке.
Сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, включая паспортные, адресные данные и данные о банковских реквизитах, регистратору общества.

Наименование регистратора:    Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"
Адрес:    115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4
Контакты:    тел.: (495) 994-7275, e-mail: office@paritet.ru

Совет директоров АО «Медведково»