Годовое Общее Собрание акционеров

                                                                                                                                    УТВЕРЖДЕНО РЕШЕНИЕМ

                                                                                                                                    СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

                                                                                                                                   АО «МЕДВЕДКОВО»

                                                                                                                                                                                ПРОТОКОЛ № 2 ОТ 04.03.2024г.

      АО «Медведково» проводит 12.04.2024 года Годовое Общее Собрание акционеров в форме совместного присутствия (собрания) по адресу: г. Москва, ул. Полярная дом 33, зал заседаний АО «Медведково». Начало собрания в 12 часов 00 минут, начало регистрации в 11 часов 00 минут.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании 19 марта.

Голосующими на собрании акции, являются обыкновенными.

Повестка дня Годового Общего Собрания акционеров по итогам работы за 2023 год:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

3.Распределение прибыли Общества (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023года.

       4. Избрание Совета директоров Общества.

       5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

       6. Назначение аудитора Общества на 2024 год.

       7. Уменьшение уставного капитала.

       8.. Утверждение новой редакции Устава Общества.

С информацией можно ознакомиться с 19 марта 2024 года с 10.00 до 15.00 в рабочие дни по адресу: г. Москва, ул. Полярная, дом 33. Тел. Для справок 499 476 28 56.

                                                                  Совет Директоров АО «Медведково»